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黄冈一银行现2000万元大额存单 核实后为“赝品”
发布时间:2018-08-24 08:52:47

  原标题:2000万元大额存单原来是“赝品”

  团风一银行成功堵截一起伪造存单诈骗案

  客户拿着一张“2000万元的存单”到银行咨询并不办理业务,银行员工一查,原是张伪造存单。8月8日,团风一银行堵截一起伪造存单诈骗案。

  8月8日10时20分,一名老年客户走进团风一银行营业大厅。大堂经理赶紧迎上前询问客户需要办理什么业务。客户说手上有一张中行存单,想找一个专业人士帮忙看看。大堂经理引导客户到休息区等候,将情况告知代职业务经理。

  代职业务经理详细了解情况后,客户将信将疑地把存单递上,询问是否可以支取并凭存单贷款。代职业务经理接过存单,发现存单金额为2000万元人民币,立即高度警觉。经过初步辨认,发现存单纸张、存单编号、存单账号、银行印章等存在诸多问题,基本判断为伪造存单。为进一步核实相关情况,代职业务经理遂将存单交给当班柜员,进一步查询核实。通过外观检查和核心系统核查,最终确认该存单为伪造存单。

  代职业务经理随即告知客户存单金额太大,需要电话请示上级行,让客户耐心等候。当班柜员一面假装在银行核心系统中进行相关操作,一面与客户进行攀谈,以便稳住客户。代职业务经理按照银行应急预案处置要求,向网点业务经理、内控副行长、机构负责人报告相关情况。机构负责人接到报告后,按照银行应急处置预案向公安机关报警,同时作为重大突发事项向上级行报告。10时40分,团风县水路派出所民警接报后迅速到达营业网点。经初步问询,这名客户称该存单系亲戚出借资金给他人时,借款人给的抵押物。

  目前,案件正在进一步调查中。

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